Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Dienstag, den 10. Mai 2011, 11.00 Uhr
in Augsburg, Hotel «Ibis», Hermannstraße 25 (Nähe Königsplatz) stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 mit Lagebericht und Bericht des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 448.738,94 € wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie 176.400,00 €
b) Vortrag auf neue Rechnung 272.338,94 €
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals
Die Befristung für das bisherige genehmigte Kapital endet am 1.Mai 2011. Um der Gesellschaft weiterhin eine flexible Gelegenheit der Kapitalbeschaffung zu ermöglichen soll ein neues genehmigtes Kapital beschlossen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen und § 6 der Satzung wie folgt zu fassen:
"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 10. Mai 2016 das Grundkapital einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 1.176.000,-- Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzu- räumen. Dies kann auch in der Weise geschehen, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht gem. § 186 Abs.5 AktG eingeräumt wird. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien.“
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 3. Mai 2011 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19. April 2011 beziehen.
Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten.
DLB-Anlageservice AG Telefax: 08862/93061
Postfach 1144
86989 Steingaden
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.dlb-ag.de veröffentlicht werden. In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.
Augsburg, im April 2011
Der Vorstand